警方揭秘涉案金额超2亿元的传销网：1.8万“底层”啃土豆白菜 供13个“高层”坐直升机、玩越野

     中国华人商务网消息，只需要花2800元买一套“化妆品”，就能有入会当老板的资格，再拉拢其他人加入，就能获得不菲的“奖金”，靠着这种高薪发财的噱头，先后吸引1.8万人加入，涉案金额超2亿元……

     9月14日，据四川资阳市公安局雁江区分局消息，在资阳市、区两级公安机关“一把手”亲自挂帅、督战下，400余名警力在湖北襄阳以及四川成都、西昌、资阳4地同步出击，当天主要犯罪嫌疑人郝某、蔡某等13人相继落网，一个特大聚集型传销诈骗犯罪团伙被成功打掉。负责侦办此案的经侦大队民警，讲述了这起在无任何产品销售的情况下，如何以销售化妆品为名，拉人头收取入门费，以发展人员数量为计酬依据的传销案件。

    线索

    多起报警寻人 民警发现神秘出租屋

     事情要从2023年3月说起，雁江警方先后接到多起寻人的报警电话……

    “都是外地的，说自己的小孩或者亲戚来资阳工作，但一直联系不上。”资阳市公安局雁江区分局副局长刘植钢说，当时类似的报警电话大约有10-20起，警方通过信息研判，分析在当地可能存在一个外省市流窜过来的地下传销组织，“有些报案人也反馈，自己小孩最开始跟家里面说买样东西就能挣大钱，但具体方式方法不要管。”

     为了尽快破案，民警首先通过辖区派出所进行人员摸底，“前后梳理出至少有11处出租屋是疑似传销窝点，民警去现场也发现有那种‘打鸡血’鼓劲的标语口号，就更加确信是传销组织。”资阳市公安局雁江区分局经侦大队副大队长詹伟说，办案民警在进一步调查中还发现，这些出租屋一般选在老旧小区或城区边缘，通常三室一厅的房间住有8-9人，平时基本不外出，会不定期更换宿舍地点，宿舍人员不定时打乱，这给侦查工作带来不小的挑战。

     此外，该组织内部制度严谨，往往是单线联系，且组织底层人员流动性较大，为警方查清组织架构造成一定难度。同时，警方还发现，盘踞在资阳主要为组织底层业务员，高层长期在外地遥控指挥，从底层人员入手很难追查到背后组织者，造成以驱散为主、屡打不绝的被动局面。

     3月31日，雁江警方对此事正式立案调查，市、区两级公安立即成立专案组。

     侦查

     花2800元买化妆品就能当老板 人员涉及多个省份

      随着调查的深入，专案组民警经过梳理分析，该传销组织打着天津某集团旗号，以购买一套价值2800元的化妆品为由，取得入会销售的资格，并得以发展下线。

    “其实并没有任何产品，相当于就是拉人交钱就行了。”詹伟说，该起案件是典型的聚集型传销组织，在无任何产品销售的情况下，以销售化妆品为名，拉人头收取入门费，以发展人员数量作为计酬依据，进行传销活动。

     此传销组织分为ABCDE五个级别，组成“金字塔”式管理层级，其中E级为最底层，在经过不断拉人交钱后，得以不断“晋升”。达到C级时，可以拥有管理职责，能够自己租一套房拉新。“最底层，他们内部通常互称为‘老板’，而C级相当于寝室长一样。而每个级别的晋升前提，是要销售出不同数量的产品，说白了就是不断拉新人买产品来接盘。”

     詹伟提到，像这种传销组织日常以宿舍为单位进行管理，该组织在资阳的参与者全部都是外地人，绝大多数参与人员年龄在25岁以下，平时以介绍工作、做生意、旅游、交友的名义拉拢同乡、同学，到资阳后进行授课洗脑，不断灌输“坐享其成、快速致富”等观念。同时，组织内部还要求成员以绰号代替真名，相互之间不打听身份信息。而购买化妆品的2800元，要全部使用现金，资金收取人员和介绍入会人员不交叉。

    “平时生活很规律，上午洗脑学习，下午会‘老带新’串寝室，晚上又在寝室里面互相探讨如何拉新。”办案民警在调查中还发现，该传销组织仅在资阳就有4个分支，“相当于有4个B级团队了，另外这种模式还在湖北、湖南、重庆、贵州、甘肃等省市和四川其他市州，在不断繁衍。”

     收网

     抓获团伙头目和骨干13人 涉案金额2亿元

     经过办案民警的层层深入，一个特大传销诈骗网络逐渐浮出水面，而背后的组织者指向了湖北襄阳地区。

     今年4月，在得知该案主要犯罪嫌疑人郝某等人员的重要线索后，专案组立即决定赶赴襄阳进行调查走访，通过多种方式开展取证工作，将相关线索逐一调查核实后，与在资阳的同事进行数据碰撞、比对，最终成功固定证据链条。

     在摸清组织架构后，5月24日，资阳市公安局出动警力400余人，车辆40余辆，与襄阳警方进行统一集中收网行动，抓获团伙头目郝某以及骨干成员等13人，清查传销窝点、传销课堂及开会场所20余处，一举捣毁横跨七省、盘踞十年，发展会员1.8万余人、涉案金额2亿余元的特大传销诈骗犯罪团伙。

     “对我们来说，很振奋。”詹伟有些感慨。

     经审讯，郝某等人对其犯罪事实供认不讳，目前，13名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕。目前，案件正在进一步办理中。

     讲述

     高层挥金如土 底层人员大多每天啃土豆、白菜

     “我再也不相信天上掉馅饼的事了！”陈某曾是该传销组织的B级人员，他是其亲哥哥介绍加入，后深陷其中。

     据陈某交代，在传销组织里，对发展新人及给“新朋友”洗脑的方式都有详细规定，要按照一定的流程来。先以介绍工作、谈恋爱、做生意等各种理由，通过微信或电话将人骗到资阳，第二天将新人带到“家”里，由“家长”安排熟手给新人讲所谓的事业，新人洗脑成功后，自愿掏钱购买产品，加入传销组织。再让他们发展下线，骗来人员，进行洗脑，周而复始。

      陈某还提到，交钱只能是现金，且只有C级及以上人员才能资格收钱，随后层层上交。

      按照传销组织设立的规则，购买一套2800元的“化妆品”，约有一半的资金被A级别高层瓜分，供他们挥金如土，剩下一半才按照不同级别不同比例进行提成。

     “它内部又分直销奖和能力差这些，比例从15%至52%不等。”詹伟提到，主犯郝某专门找人设计一款单机软件，专门用于资金的分配，但绝大部分被A级、B级人员瓜分。“我给你举个例子，像晋升到B级，除了可以住酒店外，每月还可以获得1-9万元的奖金。而像D、E级这种，不仅工资没有保障，每个月要是拉不到新人交钱，大多数每天都啃土豆和白菜，就连见肉都难。”

      此外，詹伟还透露，像达到A级的人员，郝某会授意蔡某，每月组织这类人员在襄阳等地聚会，分配所骗钱款后大肆挥霍，“除了吃喝外，还会约着一起去越野、旅游，坐直升机也会拍视频记录。”

      据悉，在审讯过程中，涉案的高层人员也曾交代，他们心里清楚传销就是一场骗局，他们挥金如土的生活背后，离不开底层人员源源不断地加入传销组织，“本质上就是把大家交的钱拿来分掉，只要一天没有新人上当，那天整条线的人都没有钱分。”

      警方提醒广大群众，像这种聚集型传销此前就发生过，要克服不劳而获的懒惰思想，提高警惕、谨防上当。一旦发现身边疑似非法传销活动，或已成为非法传销活动的受害者，请及时拨打110报警。